篇一：股份有限公司创立大会的召开
股份有限公司创立大会及第一届股东大会通告
文书类型：
企业非诉文书
股份有限公司创立大会及第一届股东大会通告
_________股份有限公司筹备委员会决定于__________年__________月__________日在__________地召开本公司创立大会及第一届股东大会，具体事项通知如下：
一、主要议题
（一）听取审议公司筹备情况及首期发行股票的报告；
（二）通过公司章程；
（三）选举第一届董事会成员、监事会成员；
（四）对公司的设立费用进行审核；
（五）对发起人用于抵作股款的作价进行审核；
（六）对公司是否设立作出决议。
二、注意事项
（一）股东会凭股款收据及身份证出席会议，如本人因故不能出席时，可书面委托他人与会并行使股东权利，唯被委托人与会时须出具委托人之股款收据、身份证及被委托人身份证和委托书。
（二）
__________年__________月__________日起，至__________年
__________月__________日止，股东可在办公时间凭股款收据和身份证前来公司索取会议文件。
（三）查询电话
特此通知，敬希垂注。
股份有限公司筹备委员会
谨此
篇二：股份有限公司创立大会的召开
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XX股份有限公司
创立大会暨第一次股东大会会议记录
XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；
会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
发起人的姓名或名称、认购有股份数、持股比例、出资方式如下：
发起人的姓名（名认购有股份数（股）
持股比例（%）
出资方式
称）
合计
/
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三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
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九、审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十、审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》
通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届董事会董事：
选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
选举XX为股份公司第一届董事会董事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十一、审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》
通过逐项表决的方式，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表出任的监事：XX、XX，与职工代表出任的监事XX组成股份公司第一届监事会。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份3百度文库
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数的XX%。
选举XX为股份公司第一届监事会股东代表监事，赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
十二、审议通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》
赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
（以下无正文）
（以页无正文，为《XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录》之出席会议董事签署页。）
1、2、百度文库
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3、4、5、
篇三：股份有限公司创立大会的召开
股份有限公司创立大会会议纪要
会议时间：
年
月
日
时
分
会议地点：
省
市
区
路
会议室
出席人员：
股份有限公司各发起人；意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有
票不同意上述折价，认为折价应为人民币
元，差价由发起人连带补足）。
七、审议《
股份有限公司经营方针和业务发展规划》
会议主持人：（签字）
出席会议发起人/股东：（签字）
记录人：（签字）
时间：
年
月
日
篇四：股份有限公司创立大会的召开
股份有限公司创立大会会议纪要
会议时间：
会议地点：
年
___月
___日上午
9：30—11：30出席人员：
A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：
主
持
人：
会议内容：
1.
2.
主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立XXXX股份有限公司
下简称“股份公司”）的决议；
3.
各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4.
各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5.
选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6.
选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7.
通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8.
通过股份公司《章程》；
9.
通过股份公司《股东大会议事规则》；
10.
授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11.
签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：
A公司（公章）
授权代表：
B公司（公章）
授权代表：
日期：
日期：
C公司（公章）
D公司（公章）
日期：
日期：
授权代表：日期：
授权代表：
日期：
***股份有限公司创立大会会议记录
会议时间
：
2010年
03月
01日
会议地点
：
*****会议室
参会人员
：
全体股东
***(发起自然人）
发起自然人）
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及
***(其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X万股，占全部股份总额的X%,本次创立大会的举行符合法定要求。）
列席人员：
主
持
人：
记
录
人：
会议议题：
协商表决
******股份有限公司创立事宜。
会议由全体参会人员选举
**作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣
读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：
1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表
**向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
大会通过了该筹办
2、表决通过公司章程
发起人代表
**向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，论，一致表决通过该公司章程。
经与会人员认真讨
3、选举董事会成员
发起人代表
**向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，选举下列人员为公司董事：
以无记名投票方式
（1）
选举
为公司董事，任期______年。其中，名赞成，代表股份
______万股；
名反对，代表股份
______万股；
名弃权，代表股份______万股，赞成人数符合法
定比例。
（2）
选举
为公司董事，任期_____年。其中，___名赞成，代表股份
_______万股；名弃权，代表股份
______万股，赞成人数符合法定比
名反对，代表股份
______万股；
例。
为公司董事，任期
______年。其中，____名赞成，代表股份
______万股；名弃权，代表股份
______万股，赞成人数符合法定比
名反对，代表股份（3）
选举
______万股；
例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
4、选举监事会成员
发起人代表
**向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式
选举下列人员为公司监事：
1、选举
为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份
______万股；
名反对，代表股份
______万股；
例。
名弃权，代表股份
______万股，赞成人数符合法定比
2、选举
为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份
______万股；
名反对，代表股份
______万股；
例。
名弃权，代表股份
______万股，赞成人数符合法定比
3、选举
为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份
______万股；
__名反对，代表股份
______万股；
____名弃权，代表股份
______万股，赞成人数符合法定比
例。
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事
一届监事会。
共同组成公司第
5、审核公司设立费用
发起人代表
**向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算
元人民币，实际支出
___________元人民币
（实际支出比预算超出
________元人民币）。经与
会人员讨论后，一致同意对实际支出费用___________元人民币计入公司创办费，在公司成立
后
____月内如数偿还。
6、审核发起人非货币出资情况
发起人代表
**向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者
_3_名，出资标的为
实物（或者知识产权、土地使用权），折价为
______________元人民币，折合普通股________股。与会
人员经讨论，一致同意
（或者
______票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法
定人数，通过了）上述非货币出资事项
（或者有_____票不同意上述折价，认为折价应为
元人民币，差价由发起人连带补足）。会议主持人：
（签字）
出席会议人员：
（签字）
记录人：
（签字）
时间：
2010年
03月
01日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人）
出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。
主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
最后要有会
议4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。
创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。
创立
大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，**举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董
事、监事任期届满，连选可以连任
篇五：股份有限公司创立大会的召开
召开重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会通知
关于召开重庆农村商业银行股份有限公司
创立大会暨首次股东大会的通知
各位股东：
根据中国银行业监督管理委员会《关于筹建重庆农村商业银行股份有限公司的批复》精神，经重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究决定，于XX年x月x日召开本公司创立大会暨首次股东大会现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
会议时间
XX年x月x日上午9：00，会期暂定半天
会议地点：重庆君豪大饭店
召集人：本公司筹建工作小组
召开方式：现场出席
出席对象
本公司股东均可出席本次会议法人股东法定代表人和自然人股东本人不能出席的，可委托代理人出席
二、会议主要议题
审议《重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司章程》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司至XX年经营发展规划》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和明确至XX年农业贷款比例的规划》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会董事选举办法》
审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会非职工监事选举办法》
选举董事、非职工监事
三、参会股东及股东代理人的确定
拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于XX年x月x日下午5：30前将参会回复及相关材料以书面或传真方式送达到下列地址：
邮编：
重庆市江北区塔坪号
重庆市农村信用社联合社办公大楼第14楼室
联系电话:()、联系传真:()联系人:蒋澜
需要提交的材料清单如下：
１
企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回复、企业法人营业执照复印件、企业法人法定代表人身份证复印件；
２
自然人股东需要提交的材料：自然人身份证复印件、已填具完毕的参会回复；
３
股东有权书面委托一位股东代理人出席会议及参加投票自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须由法定代表人签署，并加盖法人公章委托书及代理人身份证复印件须与上述提交材料一并送达
上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使
四、其它事项
参会人员食宿、交通等费用自理
参会人员出席会议时须带上本人身份证或其它有效证件，于8：00至8：40在开会处签到
会议审议议案置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近查阅
股东出席会议的回复和委托代理书样本置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近领取
重庆农村商业银行股份有限公司
筹建工作小组办公室XX年x月x日
篇六：股份有限公司创立大会的召开
股份有限公司
关于召开创立大会会议的通知
致：
股份有限公司全体股东
根据公司股东提议，公司拟于
年
月
日
点于公司会议室召开
股份有限公司创立大会。现将相关事项通知如下：
一、会议名称：
股份有限公司创立大会。
二、会议地址：。三、会议审议事项：
1.审议
有限公司
年
月
日为基准日，并以经审计的净资产值人民币
元，按1：
折股
万股整体变更为股份有限公司，剩余人民币1,791,767.58元计入资本公积。整体变更设立的股份公司股本
万元，不高于《评估报告》确定的评估值
元。全体发起人股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。
2.审议股份公司的名称为
股份有限公司。
3.审议
股份有限公司筹建报告。
4.审议
股份有限公司的设立费用由全体发起人按持股比例承担。
5.审议
股份有限公司章程。
6.审议
股份有限公司股东大会议事规则。
7.审议
股份有限公司董事会议事规则。
8.审议
股份有限公司监事会议事规则。
9.审议
股份有限公司公司职工大会议事规则。
10.审议
股份有限公司对外投资管理制度。
11.审议
股份有限公司对外担保制度。
12.审议
股份有限公司信息披露管理制度。
13.审议
股份有限公司关联交易管理制度。
14.审议选举
为北京盈科律云科技股份有限公司第一届董事会董事。
15.审议选举
为北京盈科律云科技股份有限公司第一届监事会监事，并与
组成
股份有限公司第一届监事会。
16.审议
有限公司的债权债务由
股份有限公司承接。
17.审议
股份有限公司的经营期限变更为永久。
四、出席人员：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
五、联系人：。联系电话：。签署时间：
年
月
日
有限公司
篇七：股份有限公司创立大会的召开
___股份有限公司创立大会会议纪要
会议时间：______年____月____日上午9：30--11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：a公司、b公司、c公司、d公司、e公司五家企业及其授权代表。
列席人员：
主持人：__________
会议内容：
1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
2.会议审议并表决通过由a公司等5家企业共同发起设立____股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；
3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8.通过股份公司《章程》；
9.通过股份公司《股东大会议事规则》；
10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：_______________
a公司______（公章）b公司______（公章）
授权代表：_________授权代表：_________日期：_____________日期：_____________
c公司_____（公章）
d公司______（公章）
授权代表：_________授权代表：_________
日期：_____________日期_______________
e公司______（公章）
授权代表：_________日期：_____________
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